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【防赌反赌 金融守护】系列三:防范打击跨境赌博 筑牢资金安全防线

2020-08-18 14:43:02



跨境赌博作为一种新兴赌博方式,严重败坏社会风气,危害经济安全,影响社会稳定,损害国家形象,同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害,而且往往是诱发其他犯罪的温床,应予严厉打击,从源头上斩断跨境赌博资金链。

《远离跨境赌博 享受美好人生》


跨境赌博常见套路


1.客服人员操控后台。客服人员操控让新客户赢点小钱,认为可以通过赌博赢钱,引其投入越来越多,赢来的钱很快输光,然后举债投入,最后背上高额赌债;

2.大赔小。杀大赔小,几千元钱就可以买一套程序,在程序上看到在线其他玩家可以赢钱,殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据”,待你玩大,钱已经套光了。

3.后台作假。基本上是庄家在给牌,牌大牌小庄家都知道,当事人不但赢不了,还亏得倾家荡产,庄家上下通吃。

4.后台修改胜率。平台会设置概率,新客户胜率调大,投钱后概率减小,让客户不停充值是平台的最终目标。

5.不给出款。如果运气好赢了钱,那么在提现时就会发现,前期盈利不大,提现都可以实现,后期赢的数目很大,客服是不会给你转账或者提现的。


跨境赌博的危害


一是危害个人和他人财产及生命安全,轻则损失钱财,重则倾家荡产、家破人亡,成为社会不稳定的因素之一。

二是与网络黑灰产、资金黑链条相互交织,严重影响我国网络安全管理以及支付、外汇等市场管理秩序。

三是大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”,严重危害群众账户安全,影响国家金融稳定。

(图片制作:民生银行


出租、出借、出售银行账户的危害


1.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任;

2.根据相关规定,将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

注:以上内容转载自中国支付清算协会,版权归原创所有。